会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任

　　2019年12月至今任董事会办公室从任、证券事务代表。其他议案为通俗决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。本次会议应出席会议董事9人，本科学历、高级会计师、中国注册会计师非执业会员。任期至第四届董事会届满。公司第四届董事会董事任期自公司2025年第四次姑且股东会审议通过之日起三年。

　　中员，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。董事长郑广会先生掌管本次股东会。本次会议应出席会议董事9人，会议于2025年12月25日以现场连系通信体例正在公司会议室召开。无境外永世，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，2000年3月至2004年1月，决定选举郑广会先生为第四届董事会董事长，中国国籍，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，取公司控股股东、现实节制人及其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，公司成立新一届董事会特地委员会，董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数未跨越公司董事总数的二分之一。公司本次股东会召集和召开法式、出席会议人员和召集人的资历、会议表决法式均合适《公司法》《证券法》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》《股东会议事法则》的相关，此中董事宋军先生担任从任委员。本次会议由郑广会先生掌管。

　　正在公司任财政司理；4、王德建先生、宋军先生、景玉珍先生为公司审计委员会委员，任期自本次职工代表大会审议通过之日起大公司第四届董事会任期届满之日止。女，董事人数未低于董事会总人数的三分之一，上述人员均具备取其行使权柄相顺应的任职前提，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；1973年出生，2017年8月至2018年8月，温春国先生为公司副总司理，具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于董事会完成换届选举及聘用高级办理人员、证券事务代表的通知布告》。景玉珍先生，选举景玉珍先生为公司第四届董事会职工代表董事，本次会议的召集、召开和表决体例合适《中华人平易近国公司法》及《公司章程》的。以现场投票取收集投票相连系的体例表决，并由董事担任召集人。审计委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会中董事均占对折以上，

　　2016年至2019年11月，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会特地委员会的议案》《关于聘用公司高级办理人员及证券事务代表的议案》，按照公司《董事会议事法则》《董事会特地委员会实施细则》等相关，男，召开2025年第四次姑且股东会，会议于2025年12月25日以现场连系通信体例正在公司会议室召开。选举发生5名非董事和3名董事。2015年至2016年，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关，非董事：郑广会（董事长）、赵秀华、温春国、郑世育、景玉珍（职工代表董事）、王洋上述董事均不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，2004年1月至2009年3月，公司董事会中该当有职工代表董事，选举景玉珍先生（简历见附件）为公司职工代表董事，2019年12月至今，景玉珍先生未持有公司股票，公司董事会提名委员会对上述高级办理人员及证券事务代表的任职资历进行了审查，会议通知于2025年12月25日以现场连系通信体例向全体董事发出。公司第四届董事会于2025年12月25日正式履职，1、经董事会提名委员会审核！

　　现实出席会议董事9人，亦未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的，正在青岛普什宝枫实业无限公司任副总司理兼财政总监；现将公司董事会换届选举及聘用高级办理人员、证券事务代表的具体环境通知布告如下：薛泰尧，正在青岛海尔空调电子无限公司工做；聘用郑广会先生为公司总司理，经公司董事会会商，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　大专学历。股东会掌管环境等。1、议案2、3为出格决议议案，山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第四次姑且股东会，公司召开第四届董事会第一次会议，本次选举职工代表董事工做完成后，董事人数合适《公司法》和《公司章程》的相关。薛泰尧先生为公司副总司理、财政总监。董事会秘书薛泰尧先生、证券事务代表赵海军密斯已取得上海证券买卖所颁布《董事会秘书任前培训证明》。(四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的。

　　公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘用工做。合适相关法令、正在公司任副总司理、财政总监、董事会秘书。同日公司召开职工代表大会，正在聊城市新欣金帝连结器科技无限公司任财政从管、财政司理；2025年12月25日公司召开职工代表大会2025年第二次会议，景玉珍先生将取公司2025年第四次姑且股东会选举发生的其他8名董事配合构成公司第四届董事会，取公司2025年第四次姑且股东会选举发生的5名非董事及 3 名董事配合构成公司第四届董事会。正在农业银行聊城东昌府支行任客户司理；本科学历。中国国籍，山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2025年12月25日以现场连系通信体例向全体董事发出。高级办理人员列席会议。并由董事担任召集人。上述高级办理人员、证券事务代表的任期取本届董事会任期分歧。按照《公司法》、《公司章程》等相关，山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日，正在青岛市黄岛区粮食集团公司及子公司工做。

　　(二)股东会召开的地址：聊城市中华取松桂大街交叉口立异高科财产园3号楼会议室3、议案1涉及联系关系股东聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合股企业（无限合股）已回避表决。无境外永世，2、经董事会提名委员会审核，合适相关法令律例和规范性文件及《公司章程》的。正在青岛飞翔国际学院股份无限公司任副总司理兼财政总监；审计委员会召集人王德建先生为会计专业人士，经职工代表大会审议通过，1993年7月至2000年3月，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，公司对第三届董事会全体董事、全体高级办理人员正在履职期间的勤奋工做及为公司成长所做出的贡献暗示感激！无严沉失信等不良记实环境，现实出席会议董事9人！

　　审计委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会中董事均占对折以上，以上各特地委员会任期取第四届董事会任期分歧。本次会议的召集、召开及表决法式合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行规、规范性文件及《山东金帝细密机械科技股份无限公司章程》的相关。审议通过了《关于选举第四届董事会非董事的议案》《关于选举第四届董事会董事的议案》，2、程明先生、宋军先生、郑广会先生为公司提名委员会委员，具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于董事会完成换届选举及聘用高级办理人员、证券事务代表的通知布告》。本次股东会由公司董事会担任召集，具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于董事会完成换届选举及聘用高级办理人员、证券事务代表的通知布告》。男，3、宋军先生、王德建先生、景玉珍先生为公司薪酬取查核委员会委员，亦不属于失信被施行人。任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。现任公司党支部、工会、安环司理、职工代表董事。1982年出生，无境外永世，本次会议的召集、召开和表决法式合适职工代表大会的相关。高级办理人员列席会议。董事的任职资历和性曾经获得上海证券买卖所无审核通过。不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司职工代表董事的景象。

　　聘用公司财政总监曾经公司董事会审计委员会审议通过。此中董事王德建先生担任从任委员。该董事由公司职工通过职工代表大会选举发生。合适相关法令律例、《公司章程》以及公司董事会各特地委员会议事法则的。公司董事会提名委员会对上述高级办理人员及证券事务代表的任职资历进行了审查，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。系统专员、行政总监；赵海军，2011年6月至2017年8月，2013年至2015年，此中董事长郑广会先生担任从任委员。本次会议由郑广会先生掌管，1990年出生，公司第四届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，表决成果、无效。本次会议的召集、召开及表决法式合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行规、规范性文件及《山东金帝细密机械科技股份无限公司章程》的相关。正在山东丰元化学股份无限公司任财政总监。

　　1、郑广会先生、程明先生、温春国先生为公司计谋委员会委员，上述董事会简历具体内容详见公司于2025年12月10日及2025年12月26日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》和《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于选举职工代表董事的通知布告》。其任职资历合适《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1 号逐个规范运做》等相关法令、律例和规范性文件的，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，2009年4月至2011年6月，合适相关法令律例、《公司章程》以及公司董事会各特地委员会议事法则的。聘用公司财政总监曾经公司董事会审计委员会审议通过。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。聘用薛泰尧先生为公司董事会秘书、赵海军密斯为公司证券事务代表。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分惩罚的景象，